Jenayah & Penipuan

Peraturan harga kos purata dikenakan ke atas perniagaan tertentu untuk mengehadkan apa yang mereka boleh mengenakan pengguna berdasarkan kos untuk membuat produk atau perkhidmatan.

Backdating adalah amalan menandai dokumen, pemeriksaan, kontrak atau perjanjian yang mengikat secara sah, dengan tarikh yang sebelum ia sepatutnya.

Bon jaminan adalah perjanjian oleh defendan untuk tampil untuk perbicaraan atau kehilangan jumlah wang yang ditetapkan oleh mahkamah. Ikatan tersebut ditanggung oleh bon jaminan.

Bait dan suis adalah amalan tidak beretika dalam penjualan di mana produk sebenar jualan berbeza dengan ketara daripada kualiti yang diiklankan atau sifat-sifat lain.

A Banker Trojan adalah program komputer jahat yang direka untuk mendapatkan akses kepada maklumat rahsia yang disimpan atau diproses melalui sistem perbankan dalam talian.

Dana Insurans Bank (BIF) adalah unit FDIC yang menyediakan perlindungan insurans untuk bank-bank yang tidak dikelaskan sebagai persatuan simpanan dan pinjaman.

Jawatankuasa Industri Perbankan dan Sekuriti berusaha menegakkan peraturan dan peraturan seragam mengenai perdagangan dan penyelesaian sekuriti.

Ujian tekanan bank adalah analisis untuk menentukan sama ada bank mempunyai modal yang cukup untuk menahan perkembangan ekonomi yang buruk atau keruntuhan pasaran kewangan.

Dalam undang-undang yang sama, barratry adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang terlalu kecewa dalam mendesak atau menggalakkan pendakwaan terhadap litigasi yang tidak berasas.

Basel Accord adalah satu set perjanjian mengenai peraturan perbankan mengenai risiko modal, risiko pasaran, dan risiko operasi.

Basel III adalah satu set langkah pembaharuan yang menyeluruh yang direka untuk memperbaiki peraturan, pengawasan dan pengurusan risiko dalam sektor perbankan.

Jawatankuasa Basel mengenai Penyeliaan Perbankan adalah jawatankuasa antarabangsa yang dibentuk untuk membangunkan piawaian bagi peraturan perbankan; ia terdiri daripada bank pusat dari 27 negara dan Kesatuan Eropah.

Basel II adalah satu set peraturan perbankan yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Basel mengenai Penyeliaan Bank, yang mengawal kewangan dan perbankan di peringkat antarabangsa.

Bernie Madoff adalah pembiaya Amerika yang menjalankan skim Ponzi berjuta-juta dolar yang dianggap penipuan kewangan terbesar sepanjang masa.

Cincin bidaan adalah sekumpulan individu atau perniagaan yang bercanggah untuk menaikkan harga aset yang dijual pada lelongan dengan tidak membida terhadap satu sama lain.

Pembatalan bidaan adalah amalan yang menyalahi undang-undang di mana pihak-pihak yang bersaing menyatu untuk memilih pemenang proses pembida sementara yang lain mengemukakan tawaran tidak kompetitif.

Kontrak dua hala adalah perjanjian antara dua pihak di mana setiap pihak bersetuju untuk memenuhi jajarannya.

Biometrik adalah sejenis keselamatan digital yang digunakan untuk mencegah pelanggaran data dengan menggunakan ciri-ciri individu seperti cap jari.

Pasaran hitam adalah aktiviti ekonomi yang berlaku di luar saluran yang diberi kuasa kerajaan.

Wang hitam adalah bayaran daripada aktiviti haram, biasanya diterima secara tunai dari urus niaga ekonomi bawah tanah, dengan itu jarang dikenakan cukai dan sering dibasuh.

Perdagangan blok adalah perdagangan yang melibatkan sejumlah besar sekuriti.

Lembaran biru adalah permintaan yang dihantar oleh pengawal selia kepada pembuat pasaran dan broker untuk mendapatkan maklumat mengenai aktiviti dagangan untuk melihat penipuan dan perdagangan orang dalam.

Biro Statistik Buruh (BLS) adalah agensi kerajaan yang menghasilkan pelbagai data ekonomi yang mencerminkan keadaan ekonomi AS.

Undang-undang biru langit adalah peraturan anti penipuan yang memerlukan penerbit sekuriti didaftarkan dan mendedahkan butiran tawaran mereka.

Bilik dandang adalah operasi yang menawarkan penjual tekanan tinggi yang menjual sekuriti spekulatif.

Boilerplate merujuk kepada bahasa yang standard, biasanya dalam dokumen undang-undang, atau kadang-kadang kaedah dan prosedur rutin.

Sogokan adalah tindakan haram di mana hadiah (sebagai contoh, wang) diberikan dengan matlamat untuk mempengaruhi hasilnya.

Suruhanjaya Sekuriti British Columbia adalah sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab mengawal selia perdagangan sekuriti di British Columbia, Kanada.

Akta Kawalan Anggaran adalah undang-undang persekutuan 2011 untuk meningkatkan siling hutang Amerika Syarikat, dengan itu mengelakkan risiko kegagalan hutang kerajaan.

Biro Banci Amerika Syarikat adalah bahagian Biro Perdagangan yang bertanggungjawab untuk menjalankan banci kebangsaan sekurang-kurangnya sekali setiap 10 tahun.

Bungkusan hak adalah pelbagai keistimewaan yang pemilik rumah secara automatik menerima bersama dengan tajuk ke harta tersebut.

Peraturan penghakiman usaha membantu mengawasi lembaga pengarah korporat dari tuduhan remeh tentang cara ia menjalankan bisnis.

Laporan panggilan adalah laporan yang mesti difailkan oleh bank di AS setiap suku tahun dan mengandungi maklumat kewangan mengenai kesihatan kewangan bank.

Institut Sekuriti Kanada adalah pembekal utama kelayakan profesional dan program pematuhan Kanada untuk industri perkhidmatan kewangan.

Keperluan modal adalah peraturan standard untuk bank dan lembaga depositori lain yang menentukan berapa banyak modal cair (yakni aset yang mudah dijual) yang harus dipegang untuk tingkat aset tertentu.

Pengangkutan Dibayar Kepada (CPT) adalah istilah perdagangan antarabangsa yang menandakan bahawa penjual menyampaikan barang tersebut dengan perbelanjaan mereka kepada pembawa atau orang lain yang dinamakan oleh penjual.

Kaveat mempunyai banyak aplikasi dalam undang-undang dan kewangan, yang berkaitan dengan semua pihak yang terlibat menyedari kesemua fakta prosiding undang-undang atau transaksi.

Kos dan pengangkutan (CFR) adalah istilah perdagangan yang mewajibkan penjual mengatur pengangkutan laut ke pelabuhan destinasi dan menyediakan pembeli dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan barangan dari pembawa.

Bab 15 adalah seksyen dalam Kod Kebankrapan AS yang ditambah untuk memupuk persekitaran koperasi dalam insolvensi antarabangsa.

Bab 7, yang dikenali sebagai muflis lurus atau pembubaran, Judul 11 ​​dalam kod muflis AS, mengawal proses pembubaran aset.