Jenayah & Penipuan

Kami menyemak dengan penipu pembuat berita ini untuk melihat sama ada mereka membersihkan perbuatan mereka selepas satu dekad atau lebih.

Lihatlah penjara beberapa penjenayah kolar putih baru-baru ini dan jika masa mereka di dalam penjara adalah adil dan adil.

Kes-kes ini mewakili beberapa tuduhan rasuah dan denda terbesar dalam sejarah perniagaan AS.

Cybercrime menjadi lebih dan lebih serius di Amerika Syarikat Berikut adalah beberapa cara anda boleh melindungi kewangan anda dari penjenayah siber.

Berfikir peretasan hanya untuk remaja atau pencuri identiti yang berniat jahat? Fikir semula. Berikut adalah beberapa penggodam terkenal yang menggunakan kemahiran mereka dengan cara yang positif.

Pengkritik melobi menuduh amalan serupa dengan rasuah, tetapi terdapat banyak perbezaan.

Remaja harus sedar tentang penipuan ini, termasuk penipuan biasiswa dan pelaburan penipuan.

Penuh, penipuan kad kredit, kecurian kad kredit, penipuan bayaran balik cukai, kecurian identiti perubatan, pelanggaran data, pencurian identiti mangsa, kecurian identiti

Pakej peraturan yang dicadangkan SEC adalah langkah terbaru dalam usaha untuk meningkatkan perlindungan bagi pelabur. Sebelum ini, DOL menubuhkan satu syarat yang memegang penasihat kepada piawaian fidusiari.

Jaring gelap (juga darknet) adalah subset dari laman web rahsia yang ada pada rangkaian yang disulitkan.

Investopedia menerangkan skim piramid, bagaimana mereka bekerja, bentuk yang berbeza, dan apa yang harus diperhatikan oleh individu sebelum jatuh ke dalam perangkap.

Lihatlah Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR) yang akan berkuat kuasa pada 25 Mei

Semua syarikat besar mempunyai pelobi yang menembak untuk kepentingan mereka di DC. Berikut adalah pecahan perbelanjaan atas untuk melobi.

Broadside terbaru SEC telah membuat peraturan yang berlaku dalam pasaran cryptocurrency.

Siaran Akhbar IA-1092 adalah pelepasan dari Suruhanjaya Sekuriti & Bursa (SEC) yang menyediakan tafsiran seragam mengenai bagaimana undang-undang penasihat negeri dan persekutuan dikenakan kepada mereka yang menyediakan perkhidmatan kewangan.

A 10-K wrap adalah laporan ringkasan prestasi tahunan syarikat yang membungkus laporan 10-K yang diperlukan oleh SEC dengan ulasan tambahan dari syarikat itu.

Ketahui mengenai SEC bentuk 10-Q, laporan komprehensif prestasi syarikat yang diserahkan setiap suku tahun oleh semua syarikat awam kepada SEC.

Had 2,000 pelabur adalah peraturan SEC yang memerlukan syarikat memfailkan laporan kewangan jika melebihi 2,000 pelabur individu dan aset $ 10 juta.

Ambang 500 pemegang saham adalah peraturan SEC sebelum ini yang mencetuskan keperluan pelaporan awam sesebuah syarikat. Ambang kini kini 2,000.

Syarikat dikehendaki oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa untuk memfailkan 8-K untuk mengumumkan peristiwa utama yang berkaitan dengan pemegang saham, seperti pemerolehan.

Undang-undang Harun adalah satu rang undang-undang yang diperkenalkan di Kongres pada tahun 2013 untuk memperbaharui Akta Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer 1986.

Dana Pasaran Wang Kertas Komersial yang Diberikan Aset (AMLF) adalah program pemberian pinjaman yang dibuat oleh Lembaga Rizab Persekutuan semasa krisis kewangan.

Perintah abeyance adalah perintah mahkamah yang mengisytiharkan bahawa tuntutan harta atau undang-undang berada dalam keadaan abeyance, atau sementara ditahan, sehingga masalah diselesaikan.

Liabiliti akauntan berpunca daripada pendedahan undang-undang yang diandaikan semasa menjalankan audit dan perkhidmatan perakaunan korporat.

Siaran Siri Perakaunan (ASR) adalah pengumuman perakaunan rasmi yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC).

Penipuan afinitas adalah penipuan pelaburan di mana seorang penipu mensasarkan ahli-ahli kumpulan yang boleh dikenalpasti berdasarkan perkara-perkara seperti bangsa, umur dan agama.

Diskriminasi Umur dalam Akta Pekerjaan 1967 adalah undang-undang AS yang melindungi pekerja-pekerja tertentu berumur 40 tahun ke atas dari diskriminasi di tempat kerja.

Arahan Pengurus Dana Pelaburan Alternatif (AIFMD) adalah peraturan EU yang terpakai untuk dana lindung nilai, dana ekuiti persendirian, dan dana hartanah.

Akta Pemulihan dan Pelaburan Semula Amerika 2009 adalah undang-undang yang diluluskan oleh Kongres AS sebagai tindak balas terhadap Kemelesetan Besar pada tahun 2008.

Akta Amalan Kurang Upaya Amerika pada tahun 2008 meluaskan definisi ketidakupayaan supaya ia dapat ditafsirkan secara meluas.

Pencegahan pengubahan wang haram merujuk kepada undang-undang, peraturan, dan prosedur yang bertujuan untuk menghentikan penjenayah daripada menyamar sebagai dana yang diperoleh secara haram sebagai pendapatan sah.

Institut Piawaian Kebangsaan Amerika (ANSI) menyelia penciptaan dan penyebaran norma dan piawaian perniagaan di Amerika Syarikat.

Pelanggaran antisipatif adalah tindakan dalam undang-undang kontrak yang menunjukkan hasrat parti untuk meninggalkan atau melepaskan tanggungjawab mereka kepada pihak lain.

Peraturan anti-boikot menghalang pelanggan daripada menahan perniagaan mereka. Di Amerika Syarikat, ini terutama berkaitan dengan perniagaan Israel.

Mahkamah rayuan mendengar dan mengkaji semula rayuan daripada kes-kes undang-undang yang telah didengar di peringkat percubaan atau mahkamah rendah lain.

Timbangtara adalah satu mekanisme untuk menyelesaikan pertikaian antara pelabur dan broker, atau antara broker. Ia sama dengan tuntutan mahkamah, tetapi mungkin lebih baik untuk semua pihak kerana kos dan komitmen masa yang lebih rendah yang terlibat.

Masalah penggantian aset timbul apabila aset berisiko rendah digantikan dengan pelaburan berisiko tinggi, dengan itu memindahkan risiko tambahan kepada pemiutang.

Persatuan Pemeriksa Fraud Bersertifikat adalah organisasi yang diwujudkan untuk memerangi penipuan dan penipuan dalam amalan perniagaan.

Seorang peguam dalam kenyataannya adalah orang yang diberi kuasa untuk melakukan transaksi berkaitan perniagaan bagi pihak orang lain.

Peraturan pengiktirafan dilihat untuk menghalang penciptaan struktur pemilikan perniagaan yang bertentangan dengan peraturan Kod Hasil Dalam Negeri.