Apa yang Diperiksa Penyiasatan Dokumen?
Siasatan dokumen yang dipersoalkan adalah melihat mendalam ke dalam dokumen yang dipersoalkan dalam kes penipuan, pemalsuan, dan sebagainya. Siasatan biasanya dimulakan sekiranya sejumlah besar wang, pusaka, atau aset lain dipanggil soalan oleh pihak ketiga. Siasatan dokumen yang dipersoalkan juga boleh dipanggil untuk menemui dokumen yang diubah, pemeriksaan dibuat, surat tanpa nama, wasiat yang dipertikaikan, dan banyak dokumen lain yang dipertikaikan. Analisis forensik bagi dokumen yang dipersoalkan biasanya akan melibatkan analisis menyeluruh mengenai kertas, dakwat, lekapan, dan alat yang digunakan untuk menghasilkan dokumen tersebut.
Memahami Penyiasatan Dokumen yang Dipersoalkan
Penyiasatan dokumen yang dipersoalkan digunakan untuk memastikan kesahihan (atau kekurangannya) dari dokumen atau item lain apabila ia dipersoalkan. Disiplin pemeriksaan dokumen forensik kadang-kadang disebut sebagai "analisis dokumen dipersoalkan, " dan ia sering dikaitkan dengan jenayah kolar putih seperti penyelewengan perakaunan, penipuan cek, atau penipuan sekuriti. Ia juga boleh digunakan untuk menganalisis dokumen yang berkaitan dengan jenis jenayah atau salah laku lain seperti penyelewengan perubatan atau bahkan menganalisis nota bunuh diri untuk kesahihan.
Pemeriksa dokumen yang dipersoalkan menggunakan pelbagai alat dan teknik heuristik dan teknologi untuk menilai kesahihan dokumen atau untuk mendedahkan jika sesuatu telah diubah atau diganggu. Untuk menentukan sama ada sesuatu dokumen adalah tulen, pemeriksa boleh cuba mengesahkan siapa yang menulis atau membuat dokumen itu, menentukan tempoh masa di mana ia diwujudkan, mengenal pasti bahan-bahan yang digunakan dalam penyediaannya, atau mendedahkan pengubahsuaian kepada teks asal - seperti perubahan, penambahan, atau penghapusan kepada teks asal.
Di dalam skop kewangan, siasatan dokumen yang dipersoalkan dimulakan apabila kesahihan rekod kewangan firma diselesaikan dengan keraguan. Kadang-kadang, firma boleh "memasak buku-buku" untuk menyembunyikan kerugian atau meningkatkan keuntungan yang dirasakan. Skandal perakaunan sedemikian boleh didedahkan oleh analisis forensik penyata kewangan dan dokumen perakaunan. Walaupun sekuriti hari ini diwakili secara digital untuk sebahagian besar, pada masa lalu, kesahihan sijil stok fizikal atau kupon terikat akan dipersoalkan, kerana peniaga dan penjahat akan cuba mencampurkan dan menjualnya kepada pelabur yang tidak curiga. Dalam konteks kontemporari, memo dalaman, pertukaran e-mel, invois, atau kontrak boleh diteliti dan menjadi subjek penyiasatan dokumen yang dipersoalkan.
Sekiranya siasatan membuktikan tiada perbuatan salah, kes itu mungkin dijatuhkan, dan dakwaan penipuan atau salah laku jatuh. Sebaliknya, jika dokumen tersebut dianggap suspek, ia mungkin menjadi bukti penting dalam kes jenayah atau sivil yang lebih besar.
