Apakah Kertas Syurga?
The Paradise Papers adalah 13.4 juta fail bocor dan 1.4 terabyte data yang bocor dari pembekal perkhidmatan luar negeri dan pendaftaran syarikat yang diperolehi oleh akhbar Jerman Süddeutsche Zeitung. Mereka mendedahkan kepentingan luar pesisir dan aktiviti ahli politik, pemimpin dunia, dan selebriti serta kejuruteraan cukai lebih daripada 100 syarikat multinasional yang merangkumi lebih daripada 65 tahun. Kebocoran ini adalah penting kerana jika salah laku didapati dan terdedah, orang berprofil tinggi ini boleh dipaksa dari pejabat dan / atau dilucutkan kuasa mereka.
Takeaways Utama
- Dokumen Paradise adalah 13.4 juta dokumen bocor dan 1.4 terabytes data bocor aktiviti luar pesisir pemimpin negara, individu kaya dan syarikat. Kebocoran berasal dari firma undang-undang luar negeri Bermuda Appleby. Dokumen yang bocor termasuk perjanjian pinjaman, penyata kewangan, e-mel, dan lain-lain. Akhbar Jerman Süddeutsche Zeitung memperoleh fail-fail dan kemudian membalikkannya kepada Konsortium Antarabangsa Wartawan Penyiasatan (ICIJ), yang kemudiannya berkongsi dengan media lain.
Memahami Kertas Syurga
Lebih separuh daripada fail itu telah membocorkan perjanjian pinjaman, penyata kewangan, e-mel, surat kepercayaan, dan kertas kerja lain dari satu firma undang-undang luar pesisir yang beribu pejabat di Bermuda bernama Appleby. Juga termasuk dalam Kertas Syurga adalah setengah juta dokumen dari Asiaciti yang berpangkalan di Singapura dan 6 juta dokumen dari pendaftaran syarikat dalam 19 bidang kuasa kerahsiaan.
Glencore PLC (GLCNF), peniaga komoditi terbesar di dunia dan salah satu pelanggan terbesar Appleby, diturunkan telah mengalihkan berjuta-juta dolar melalui kawasan perlindungan cukai. Glencore juga melakukan pertukaran mata wang lebih dari $ 25 bilion dan membuat pinjaman $ 45 bilion kepada jutawan Israel Dan Gertler, kawan rapat Presiden Republik Demokratik Congo, sebagai pertukaran untuk bantuan Gertler dalam mendapatkan kelulusan daripada kerajaan negara.
Konsortium Antarabangsa Wartawan Penyiasatan (ICIJ) bersama-sama dengan 95 rakan media di enam benua menjelajah fail sebelum menerbitkan kisah mengenai mereka pada 5 November 2017. Butiran lebih lanjut telah dinyatakan dan masih berkembang.
Penemuan lain yang perlu diberi perhatian termasuklah pelaburan di Facebook (FB) dan Twitter (TWTR) yang dikaitkan dengan firma milik kerajaan Rusia, setiausaha perdagangan Wilbur Ross dalam syarikat perkapalan dengan hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pelaburan swasta $ 13 juta di Queen Elizabeth II dana di Kepulauan Cayman dan Bermuda.
Panama Papers vs. Papers Paradise
The Panama Papers, mencipta kebocoran data terbesar, adalah 11.5 juta fail bocor dan 2.6 bocor terabyte data dari firma undang-undang luar pesisir Panama Mossack Fonseca. Seperti Kertas Syurga, Süddeutsche Zeitung memperoleh fail dan membekalkan mereka kepada ICIJ, yang kemudiannya berkongsi rakan media lain, seperti BBC.
The Papers Panama mendedahkan orang kaya itu - termasuk 12 pemimpin negara, 131 ahli politik, dan lain-lain - eksploitasi kawasan luar pesisir cukai. Memimpin pek itu adalah presiden Rusia Vladimir Putin, yang meletakkan wang bank negara Rusia ke dalam akaun luar pesisir.
$ 2 bilion
Jumlah wang yang disambungkan ke Vladimir Putin dalam Kertas Panama.
Walaupun lebih banyak kertas yang dibocorkan dengan Syurga, ia menjadi balak berbanding Panama dari segi terabyte data bocor. Walau bagaimanapun, Kertas Syurga lebih kompleks, menurut Gerard Ryle, yang menyelia wartawan ICIJ.
Menggunakan akaun luar pesisir tidak menyalahi undang-undang, dan terdapat banyak sebab yang sah untuk menggunakannya. Walau bagaimanapun, wujudnya rasuah, dan kebocoran ini dapat menyerlahkan penyelewengan dana, pengubahan wang haram, dan transaksi haram lain.
