Peguam Negara New York, Eric Schneiderman hari ini mengumumkan bahawa pejabatnya akan mengkaji operasi, konflik kepentingan dan isu-isu utama lain yang memberi kesan kepada pelabur dan pelanggan cryptocurrency melalui siasatan rasmi. Ia dipanggil "Inisiatif Integriti Pasaran Maya , " di mana siaran akhbar pejabat Ag rasmi direka untuk "… Meningkatkan Ketelusan dan Akauntabiliti Platform Dagangan Cryptocurrency Utama untuk Melindungi Pelabur Mata Wang Maya." Pejabat Schneiderman menghantar surat kepada 13 platform dagangan mata wang maya yang meminta pendedahan mengenai operasi mereka dalam apa yang mereka panggil 'penyelidikan fact finding'.
"Dengan meningkatnya cryptocurrency, pengguna di New York dan di seluruh negara mempunyai hak untuk ketelusan dan akauntabiliti apabila mereka melabur wang mereka. Namun begitu, pengguna tidak mempunyai fakta asas yang mereka perlukan untuk menilai keadilan, integriti, dan keselamatan platform perdagangan ini, "kata Peguam Negara Schneiderman dalam pembebasan. Memandangkan platform cryptocurrency atau 'pertukaran', seperti yang diketahui, adalah titik masuk pelabur untuk membeli, menjual atau perdagangan mata wang kriptok seperti Bitcoin, pejabat Schneiderman bimbang tentang jumlah maklumat peribadi sensitif yang mereka pegang dan jumlah yang besar dari kedua-dua maya dan mata wang kerajaan yang dikeluarkan atau fiat yang melaluinya.
Langkah ini datang pada masa apabila cryptocurrency semakin datang di bawah lensa pengawal selia, dan gergasi korporat seperti Facebook menghadapi soalan sukar mengenai privasi data pengguna.
Biro Perlindungan Pelabur Pejabat Jaksa Agung mengirim surat penyelidikan kepada platform berikut:
- Coinbase, Inc.Gemini Trust CompanybitFlyer USA, Inc.iFinex Inc. (Bitfinex) Bitstamp USA Inc.Payward, Inc. (Kraken) Bittrex, Inc.Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC) Binance LimitedElite Developments Way LLP (Tidex.com) Gate Technology Inc. (Gate.io) itBit Trust CompanyHuobi Global Limited (Huobi.Pro)
Pejabat Peguam Negara meminta pertukaran ini untuk mengisi soal selidik untuk menangani aspek utama operasi mereka. Soalan termasuk struktur perundangan dan pemilikan bursa atau syarikat induk mereka, bagaimana mereka beroperasi termasuk struktur fi, dan dasar dan prosedur dagangan mereka, antara topik lain.
Walaupun pejabat Peguam Negara New York dikenali untuk mendakwa jenayah kewangan, siasatan yang diumumkan hari ini hanyalah misi pencari fakta, dan bukan penyiasatan rasmi. Tetapi berdasarkan laporan pencurian berjuta-juta dolar dari beberapa pertukaran crypt, kegagalan perdagangan, manipulasi pasaran yang mungkin dan kesulitan sesetengah pengguna mengalami penarikan balik dana dari akaun mereka, pejabat Schneiderman berusaha menyediakan "pelabur purata" dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan perlindungan yang berkaitan dengan pertukaran ini.
