Apakah Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF)?
Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) adalah organisasi antara kerajaan yang merancang dan mempromosikan dasar dan standard untuk memerangi jenayah kewangan. Cadangan-cadangan yang dicipta oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) sasaran pencucian wang, pembiayaan pengganas, dan ancaman lain kepada sistem kewangan global. FATF telah diwujudkan pada tahun 1989 atas perintah G7 dan beribu pejabat di Paris.
Takeaways Utama
- Pasukan Petugas Tindakan Kewangan, atau FATF, pada mulanya mula memerangi pengubahan wang haram. Ia telah diperluas untuk mensasarkan pembiayaan senjata pemusnahan besar-besaran, rasuah, dan pembiayaan pengganas. Pasukan petugas itu bermula pada tahun 1989 di Paris, di mana ia masih dipanggil Groupe d'action Financière. Hampir semua negara maju menyokong atau ahli FATF.
Memahami Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF)
Kebangkitan ekonomi global dan perdagangan antarabangsa telah menimbulkan kejahatan kewangan seperti pengubahan wang haram. Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) membuat cadangan untuk memerangi jenayah kewangan, mengkaji dasar dan prosedur ahli, dan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan peraturan anti pengubahan wang haram di seluruh dunia. Kerana pencucian wang dan lain-lain mengubah teknik mereka untuk mengelakkan kebimbangan, FATF mesti mengemas kini cadangannya setiap beberapa tahun.
Senarai cadangan untuk membanteras pembiayaan pengganas telah ditambah pada tahun 2001, dan dalam kemas kini terkini yang diterbitkan pada tahun 2012, cadangan itu diperluaskan untuk menargetkan ancaman baru, termasuk membiayai penyebaran senjata pemusnah besar-besaran. Cadangan juga ditambah untuk lebih jelas mengenai ketelusan dan rasuah.
Ahli Pasukan Petugas Tindakan Kewangan
Sehingga 2018, terdapat 37 anggota Pasukan Petugas Tindakan Kewangan, termasuk Suruhanjaya Eropah dan Majlis Kerjasama Teluk. Untuk menjadi ahli, negara mesti dipertimbangkan secara strategik (penduduk besar, KDNK yang besar, sektor perbankan dan insurans yang maju, dan lain-lain), harus mematuhi piawaian kewangan yang diterima secara global dan menjadi peserta dalam organisasi antarabangsa yang penting. Sekali ahli, sesebuah negara atau organisasi mesti menyokong dan menyokong cadangan FATF yang paling terkini, komited untuk dinilai oleh (dan menilai) ahli-ahli lain, dan bekerjasama dengan FATF dalam pembangunan cadangan masa depan.
Sebilangan besar organisasi antarabangsa menyertai FATF sebagai pemerhati, yang masing-masing mempunyai beberapa penglibatan dalam aktiviti anti pengubahan wang haram. Organisasi-organisasi ini termasuk Interpol, Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF), Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dan Bank Dunia.
