Setiap kali penukaran dibuat dari cryptocurrency kepada mata wang yang dikeluarkan oleh kerajaan, "kelemahan" dicipta yang dapat membantu menjejaki urus niaga, dilaporkan oleh Pejabat Imigrasi dan Penguatkuasaan Kastam AS (ICE).
Matthew Allen, penolong pengarah operasi domestik dengan Bahagian Penyiasatan Keselamatan Dalam Negeri (HSI) ICE, bercakap di hadapan Kaukus Senat AS mengenai Kawalan Narkotik Antarabangsa semasa pendengaran 2 Oktober dan membincangkan peranan kriptografi dalam pengedaran dadah.
Allen bercakap tentang wabak yang berterusan yang disebabkan oleh penyalahgunaan opioid dan ubat fentanyl. Berdasarkan usaha penyiasatan semasa, para pegawai menuntut dadah mungkin berasal dari China dan mencapai AS melalui pembawa pos atau melalui perdagangan dengan Mexico. Transaksi ini berkembang di web gelap, pasaran gelap yang terutamanya berurusan dengan kriptografi. Tingkat privasi yang tinggi dan kemudahan pemindahan wang tanpa nama yang ditawarkan pada bantuan web gelap peniaga haram. Pasar-pasar bersih gelap ini menjadi kawasan pengawasan utama untuk Divisyen Jenayah Siber ICE-HSI kerana mereka cuba untuk memasukkan kemasukan dadah opioid.
(Lihat juga, Saham Opioid Terancam oleh Langkah FDA .)
Bagaimana Penukaran Cryptocurrency Menjejaki?
Allen melaporkan bahawa cryptocurrency seperti Bitcoin dan Monero sering digunakan dalam transaksi yang dikaitkan dengan aktiviti jahat di pasar gelap web. HSI telah mencapai "tahap kejayaan" dalam menjejaki penjenayah, sebagai penerima mata wang kriptokumen masih perlu menukar token maya mereka untuk meminjamkan mata wang. Penukaran ini membantu dalam mendapatkan beberapa jejak peserta terlibat.
"Menggunakan kaedah penyiasatan tradisional seperti pengawasan, operasi undercover, dan informan sulit, ditambah pula dengan analisis rantaian kewangan dan blok, ICE-HSI mampu mengganggu penjenayah dan membongkar, " kata Allen, "serta penukar cryptocurrency yang biasanya mencuci hasil untuk rangkaian jenayah yang terlibat dalam atau menyokong pasar gelap gelap."
Penyiasat Menyasarkan Pertukaran Tidak Diketahui
Allen juga menyoroti penyelewengan yang diikuti dengan beberapa pertukaran cryptocurrency dan pertukaran "rakan sebaya" khususnya, yang tidak mengikut prosedur regulasi yang diperlukan untuk pendaftaran atau undang-undang pematuhan yang diperlukan. Pertukaran rakan sekutu juga membolehkan peserta mereka kekal tanpa nama. Walaupun terdapat banyak pertukaran kritikal yang sah dan berdaftar, para peserta yang menggunakan cryptocoins untuk tujuan menyalahi undang-undang biasanya tidak menggunakan pertukaran berdaftar untuk menyembunyikan identiti mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan bursa haram atau tidak berdaftar yang tidak memerlukan atau meminta maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi.
(Lihat juga, The Five Most Cryptocurrencies .)
Kedua-dua agensi nasional dan global adalah calon latihan untuk menyiasat kriptografi dan urus niaga yang berkaitan dengannya. "Kami melatih penyiasat… dalam usaha untuk menghalang organisasi daripada memindahkan hasil atau menggunakan kriptografi untuk membiayai pembelian fentanyl / opioid atau narkotik lain, " katanya.
(Lihat juga, Masa Depan Cryptocurrency .)
