Apa itu Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., yang ditubuhkan pada tahun 1977, adalah firma undang-undang berpangkalan di Panama yang menyediakan penyelesaian undang-undang, perkhidmatan amanah, pembentukan syarikat dan yayasan dan perkhidmatan harta intelek kepada pelanggannya. Walaupun firma itu berdomisili di Panama, ia beroperasi secara global dengan asas pekerja 600 dan rangkaian seluruh dunia di lebih daripada 40 negara. Firma itu kebanyakannya tidak jelas di kalangan masyarakat umum, sehingga penerbitan Kertas Panama pada 3 April 2016, yang menunjukkan pelanggan cukai besar yang meliputi lebih daripada 214, 000 entiti di 200 negara. (Untuk maklumat lanjut, lihat "Kertas Panama").
Firma itu berkata pada 14 Mac, 2018 bahawa ia ditutup kerana kesan ekonomi dan kerosakan terhadap reputasinya berikutan pendedahan penglibatannya dalam pengelakan cukai global - yang terdedah di Kertas Panama.
MEMBUNUH Mossack Fonseca
Mossack Fonseca pada satu masa berada di kedudukan sebagai penyedia perkhidmatan luar pesisir terbesar keempat di dunia dan berada di tengah-tengah cerita yang didedahkan dalam Kertas Panama. Syarikat itu dikatakan menjual syarikat-syarikat shell dengan bayaran serendah $ 1, 000 di bandar-bandar di seluruh dunia. Menurut laporan Konsortium Antarabangsa Wartawan Penyelidikan (ICIJ), "Mossack Fonseca bekerja dengan lebih dari 14, 000 bank, firma hukum, pengusaha perusahaan dan orang tengah lain untuk menubuhkan perusahaan, yayasan dan kepercayaan untuk pelanggan."
Laman web Mossack Fonseca sebelum ini menyatakan firma itu menawarkan penyelidikan, nasihat dan perkhidmatan untuk bidang kuasa berikut: Belize, Belanda, Costa Rica, United Kingdom, Malta, Hong Kong, Cyprus, Kepulauan Virgin British, Bahamas, Panama, British Anguilla, Seychelles, Samoa, Nevada, dan Wyoming (AS). Walaupun Kertas Panama memperlihatkan bagaimana syarikat itu secara rutin terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang berpindah pengelakan cukai dan pengubahan wang haram, syarikat itu mendakwa bekerja dalam kerangka hukum dan pengawalseliaan yang diawasi oleh berbagai agensi penguatkuasaan.
Kertas Panama
Kertas Panama adalah dokumen yang mengandungi maklumat kewangan peribadi mengenai beberapa individu kaya dan pegawai awam yang sebelum ini telah dipelihara. Sumber tanpa nama, John Doe, membocorkan dokumen pada 2016 melalui penerbitan Jerman Süddeutsche Zeitung . Antara orang yang bernama dalam kebocoran itu ialah sedozen pemimpin semasa atau bekas pemimpin dunia, 128 pegawai dan ahli politik dan ratusan selebriti, orang perniagaan dan individu kaya lain.
Entiti perniagaan luar pesisir secara undang-undang secara umum, dan sebahagian besar dokumen menunjukkan tiada tingkah laku yang tidak sesuai atau tidak sah. Tetapi beberapa syarikat shell yang ditubuhkan oleh Mossack Fonseca telah diturunkan oleh pemberita yang telah digunakan untuk tujuan haram, termasuk penipuan, pengelakan cukai dan mengelakkan sekatan antarabangsa.
