MtGox telah menjadi kata laluan untuk penipuan, kesakitan dan kehilangan dalam komuniti bitcoin. Pertukaran yang berpangkalan di Tokyo, yang dikendalikan oleh francais Perancis yang bernama Mark Karpelès, sering mengunci dana pengguna sambil menyediakan komunikasi tersangat yang enigmatic - jika ada - bahawa kata kerja dicipta, digunakan semata-mata dalam pasif: mendapatkan "masuk." Apabila pertukaran itu diisytiharkan muflis pada bulan Februari 2014 dan ia telah mendedahkan bahawa 850, 000 bitcoin (bernilai sekitar $ 480 juta pada masa itu dan hampir $ 8.5 bilion hari ini) telah dicuri, goxxing mengambil makna baru.
Sejak Januari 2014, teori telah melayang di sekitar internet mengenai hari-hari final yang bergelora di MtGox: bahawa bot perdagangan telah memanipulasi harga bitcoin di bursa. Dalam satu kertas (lampiran di sini) tidak lama lagi akan diterbitkan dalam Journal of Monetary Economics, "Manipulasi Harga dalam Ekosistem Bitcoin, " dua ahli ekonomi, Neil Gandal dan Tali Oberman dari Tel Aviv University, dan dua saintis komputer, JT Hamrick dan Tyler Moore dari Universiti Tulsa, bukan sahaja mengesahkan kewujudan bot-bot ini, yang merupakan pengetahuan umum - mereka menyimpulkan bahawa 600, 000 bitcoin bernilai aktiviti perdagangan yang mencurigakan, yang berlangsung dari Februari hingga November 2013, "mungkin menyebabkan kenaikan harga belum pernah terjadi sebelumnya dalam USD-BTC kadar pertukaran pada akhir tahun 2013, apabila kadar itu melonjak dari sekitar $ 150 kepada lebih daripada $ 1, 000 dalam tempoh dua bulan."
Willy dan Markus
Pada 5 Januari 2014, paleh0rse diposkan ke subreddit BitcoinMarkets, "Bot telah membeli 10-19 BTC setiap 6-10 minit untuk KEHILANGAN dua minggu yang lalu, " bersama dengan pengiraan semula serbuk bot telah mengambil sekurang-kurangnya 20, 000 bitcoin. Pengguna yang sama kemudiannya dijuluki bot Willy, dan itu mungkin sebuah blog WordPress yang berdedikasi yang disebut Laporan Willy yang membentangkan kes "aktiviti perdagangan penipuan besar-besaran di Mt Gox" yang harga "bitcoin" sangat besar; pengarang, Kristian Slabbekoorn, juga mengenalpasti bot yang kedua, sebelumnya, yang bernama Markus. Data transaksi MtGox yang bocor pada bulan Mac 2014 membangkitkan lagi keserasian internet.
Data yang bocor yang sama, yang merangkumi 18 juta transaksi beli dan menjual sepadan dari April 2011 hingga November 2013, membolehkan Gandal et al. untuk mengesahkan manipulasi sekurang-kurangnya 50 bot: yang pertama (yang mereka mengikuti pendahulunya dalam memanggil Markus) yang beroperasi dari 14 Februari hingga 27 September 2013; 49 yang lain (sekumpulan akaun yang mengikuti protokol perdagangan yang sama, yang dinamakan Willy) mula beroperasi pada hari yang sama Markus pergi offline dan terus sehingga data dipotong pada 30 November 2013. (Lihat juga, Bagaimana Kerja Bitcoin. )
Tiada akaun nampaknya telah dibayar untuk bitcoin yang dibeli. Markus "dikreditkan dengan bitcoins yang diklaim yang hampir tidak disokong oleh syiling sebenar, " dan "tidak ada pelanggan Gunung Gox yang sah menerima mata wang Markus yang dikatakan telah dibayar untuk memperoleh duit syiling yang diklaim itu." Bot itu tidak membayar yuran transaksi sama ada. Penulis membuat kesimpulan bahawa akaun itu dikreditkan secara palsu dengan baki 335, 898 bitcoin.
Dalam masa lapan jam dari persaraan Markus, rentetan Willys datang dalam talian. Yang pertama membeli bitcoin bernilai $ 2.5 juta kemudian tidak aktif, segera digantikan dengan klon dengan ID akaun yang berbeza, dan sebagainya untuk sejumlah 49 bot Willy. Secara keseluruhan mereka meraih 268, 132 bitcoin. "Nampaknya Willy berinteraksi dengan pengguna sebenar, " penulis menulis, tetapi "sementara akaun pengguna ini 'nominal' dikreditkan dengan mata wang Fiat, Willy mungkin tidak membayar bitcoin." Kebanyakan mencurigakan, bot terus dibeli walaupun semasa pemecahan dagangan (kerap) MtGox.
Itulah No Moon
Mungkin, harga bitcoin pada MtGox mencerminkan permintaan ini oleh bot yang tidak tertakluk kepada kekangan ekonomi yang menyusahkan seperti sebenarnya yang perlu membayar bitcoin mereka. Ini memang berlaku, penulis mendapati.
Markus dan Willy tidak berdagang setiap hari. Mereka mengambil rehat, memberi penyelidik pengawalan yang membezakan bot-hari. Mereka mendapati bahawa semasa kerjaya Markus, bot itu tidak aktif pada 193 hari; dalam tempoh itu harga bitcoin pada MtGox meningkat pada 109 hari, 56% pada masa itu. Apabila Markus aktif (33 hari), harga naik 79% dari masa itu. Willy lebih rajin, berdagang pada 50 dari 65 hari; ketika bot diperdagangkan, harga naik 80% dari waktu, berbanding 40% dari waktu itu di luar talian. Apabila bot diperdagangkan, mereka menyumbang kira-kira 20% daripada jumlah volum pertukaran dan menolak harga sehingga purata $ 20 setiap hari.
Kesan kumulatif adalah sangat besar, dan ketika bot hanya aktif di MtGox, harga naik ke bursa lain. Indeks harga bitcoin CoinDesk ialah $ 123, 50 pada 27 September 2013, hari Markus - yang memberi kesan kepada harga itu diakui tidak begitu mengagumkan - melepasi obor kepada Willy pertama. Apabila data bocor MtGox dipotong, pada 30 November tahun itu, harga itu adalah $ 1, 124.76, yang tinggi ia tidak akan dilanda lagi sehingga 2017.
paleh0rse, pengguna reddit yang pertama menunjuk pada aktivitas bot di MtGox, tidak setuju dengan penekanan kertas pada peranan Markus dan Willy. "Kertas penyelidikan ini menderita kelemahan yang sama seperti setiap percubaan sebelumnya untuk kredit Markus dan Willy untuk acara itu, " kata paleh0rse kepada saya melalui mesej peribadi. "Ia benar-benar mengabaikan 'faktor China'." Walaupun aktiviti MtGox bot memainkan peranan "kecil" dalam pasaran bull 2013, "ia sebenarnya adalah kemasukan dan aktiviti perdagangan China" yang mendorong harga bitcoin.
Slabbekoorn, pengarang Laporan Willy, melihat kertas itu sebagai "pengesahan bahawa bot paling mungkin bertanggungjawab terhadap kenaikan harga, " katanya kepada saya melalui e-mel. "Ini sentiasa syak wasangka saya, " tambahnya, "tetapi saya tidak ada cara untuk membuktikannya (dan secara umumnya ia dinafikan dengan baik dalam masyarakat Bitcoin)."
Untuk Baik Syarikat
The early theorizing redditsphere mengenai bots ini berputar di sekitar soalan utama: adakah ia kerja seorang peretas luar atau orang dalam MtGox?
Berdasarkan keterangan yang muncul sejak itu, penulis menggunakan teori pertama yang dikemukakan oleh pengguna bitcointalk Peter R pada bulan Mac 2014: Karpelès berusaha untuk menutup kekurangan, mungkin ditanggung oleh hack tahun 2011. "Jika Mt Gox cuba menyembunyikan ketiadaan sejumlah besar BTC daripada tabungnya, " tulis penulis, "ia boleh berjaya selagi pelanggan tetap yakin dengan pertukaran. Dengan menawarkan untuk membeli sejumlah besar bitcoin, Willy boleh menaikkan jumlah dagangan di Mt Gox dan baki bitcoin pengguna 'menukar' wang untuk wang fiat. " Selagi sebahagian besar pelanggan meninggalkan baki fiat mereka di bursa, MtGox dapat menahan yang tidak dapat dielakkan untuk sementara waktu, gaya Bernie Madoff.
Menurut Kim Nilsson, ketua jurutera di WizSec, yang menganalisis data transaksi MtGox yang bocor, teori itu betul. "Terdapat banyak kecurian daripada MtGox, sejak awal 2011, " katanya kepada persidangan Breaking Bitcoin di Paris pada September 2017,
"yang bermaksud bahawa untuk hampir seluruh kewujudan MtGox, ia tidak solven, ia tidak mempunyai wang yang cukup untuk membayar balik orang yang telah mendepositkan. Lebih-lebih lagi, kami mempunyai bukti bahawa selepas MtGox menemui insolvensi pertama, ia telah mula perdagangan liabilitinya dengan pertukaran sendiri dan inilah yang kemudiannya dikenali sebagai bot Willy, dan ia membentuk dana palsu dan perdagangan mereka untuk mengalihkan hutang bitcoin ke dalam hutang dolar dan sebaliknya. "
Karpelès sendiri mengesahkan bahawa dia mengendalikan Willy semasa perbicaraannya di Tokyo pada Julai 2017; dia memanggilnya sebagai "bursa obligasi" dan berkata demikian, menurut seorang aktivis yang hadir di pendengaran itu, bot itu "untuk kebaikan syarikat sehingga tidak menyalahi undang-undang." Karpelès telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan penggelapan dan manipulasi data.
Revelations ini menimbulkan syak wasangka bahawa Gandal et al. dinyatakan dalam versi awal kertas mereka yang ditulis pada bulan Jun 2017: 604, 030 bitcoin Markus dan Willy yang diperolehi adalah "sangat dekat" dengan 650, 000 bitcoin MtGox akhirnya hilang (Karpelès berkata syarikat itu telah menemui 200, 000 dari 850, 000 bitcoin yang hilang pada Mac 2014).
Perkara Yang Telah Berubah… Betul?
Bitcoin sebahagian besarnya telah bergerak di luar generasi muda yang ditakrifkan oleh orang-orang seperti MtGox dan Jalan Sutera. Pengarang-penulis kertas itu menyatakan nota berhati-hati, bagaimanapun, mengenai "pasar yang sangat buram dan tidak terkawal" yang kini termasuk tuan rumah yang lain, yang sering diperdagangkan dalam cryptocurrency:
"Memandangkan kenaikan meteorik baru-baru ini dalam bitcoin ke tahap di luar puncak 2013 (dan peningkatan besar dalam harga kriptokumen lain), adalah penting bagi bursa untuk memastikan tidak ada perdagangan penipuan. Potensi untuk manipulasi telah berkembang walaupun peningkatan jumlah permodalan pasaran kerana terdapat peningkatan yang sangat besar dalam jumlah kriptografi. "
Mereka menambah bahawa ia mungkin masanya untuk pengawal selia untuk mengambil peranan yang lebih aktif dalam pertukaran cryptocurrency.
