Skim pam-dan-dump telah bertahun-tahun, dengan penipu membuat kekayaan sementara mangsa tidak ada apa-apa. Pasaran cryptocurrency tidak kebal. Satu analisis baru oleh Wall Street Journal mendapati kumpulan perdagangan memanipulasi harga token digital dengan lagu $ 825 juta dalam aktiviti dagangan dalam tempoh enam bulan yang lalu, mengakibatkan beratus-ratus juta dolar kerugian bagi mereka yang jatuh untuk penipuan.
Menggali data perdagangan dan komunikasi dalam talian antara peniaga-peniaga cryptocurrency dari awal tahun 2018 hingga akhir bulan Jun, Journal menemukan 175 rancangan pam dan pam-dump yang meliputi 121 token digital yang berbeza. Dalam banyak kes ini, harga cryptos ini kadang-kadang tidak jelas meningkat dan jatuh dalam beberapa minit. (Lihat lagi: Dagangan Cryptocurrency Adalah Penipuan Pelaburan Paling Umum Kedua Di Australia.)
Crypto Pump Dan Dump Schemes Lebih Keras Untuk Berhenti
Skim pam-dan-dump masih hidup dan menendang pasaran ekuiti, dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa sentiasa mengikuti orang jahat. Perkara yang sama tidak boleh dikatakan mengenai pasaran cryptocurrency, kerana ia tidak dikawal selia dan tanpa nama.
Kali ini para peniaga bertemu di bilik sembang digital pada perkhidmatan pesanan seperti The Telegram and Discord, sering dengan jemputan sahaja. Salah satu yang terbesar yang dikenal pasti oleh Jurnal ini dikenali sebagai Big Pump Signal, dengan lebih daripada 74, 000 pengikut. Kumpulan itu, menurut akhbar itu, telah membuat $ 222 juta dalam perdagangan, memompa satu cryptocurrency hanya untuk menjual beberapa minit kemudian.
Big Pump Signal akan mengumumkan tarikh, masa, pertukaran dan duit syiling untuk pam secara buatan dan kemudian akan duduk dan membiarkan para pedagang membuat kegilaan di sekitar membeli token digital. Sebaik sahaja ia bergerak lebih dekat dengan harga sasaran yang lebih tinggi pedagang akan berbalik dan menjual. Penipuan berlaku dalam beberapa minit. Jurnal itu menunjuk kepada cloakcoin, cryptocurrency yang agak tidak diketahui yang berdagang di bursa Binance, sebagai contoh satu pam dan buburan baru-baru ini. Pada bulan Julai Big Pump Signal menghantar "isyarat" bahawa duit syiling digital harus dibeli pada 3:00 pm Harga mata wang melonjak 50% sementara kriptografi mata wang lain di bursa melihat beberapa pergerakan harga. Selepas dua minit ia merosot hampir $ 1.00. Terdapat sejumlah 6, 700 dagangan bernilai $ 1.7 juta. Hanya sejam sebelum dagangan tidak dibuat. (Lihat lagi: Cryptocurrency Telah Tetapkan Kami Kembali 300 Tahun: Krugman.)
Pam & Kumpulan Dump Jangan Menyembunyikan Niat Mereka
Walaupun sukar untuk menentukan jumlah sebenar kumpulan perdagangan, Wall Street Journal mendapati 63 kumpulan aktif. Mereka tidak bersekongkol tentang nama mereka sama ada. Ada yang pergi dengan judul seperti Orion Pump, MEGA Pump, dan A + Signal. Penyederhana kumpulan ini cenderung untuk kekal tanpa nama, yang mengecas mana saja dari $ 50 hingga $ 250 sebulan untuk akses kepada kumpulan. Pengusaha paling banyak mendapat manfaat kerana mereka memilih duit syiling untuk mengepam dan membuang sampah. Bagi peniaga, ia boleh berisiko. Tunggu terlalu lama untuk mengeluarkan wang penipuan dan mereka dapat melihat keuntungan mereka yang hilang. Ia "memberi insentif kepada pengikut miskin untuk terus membeli sehingga harga dicapai, yang sering tidak pernah dilakukan, " Taylor Caudle, yang mengambil bahagian dalam operasi Januari di Big Pump memberitahu Wall Street Journal. "Saya dengan serta-merta kehilangan $ 5, 000 dalam kira-kira 30 saat."
