Apakah Pengangkut Penipuan?
Pengangkut penipuan adalah pemindahan harta haram atau tidak adil ke pihak lain melalui pemegang amanah muflis. Satu jenis, yang disebut "penipuan sebenar, " bertujuan untuk menangguhkan, menghalang, atau menipu pemiutang, atau untuk meletakkan harta tersebut dari jangkauan pemiutang dalam jangkaan atau semasa proses kebangkrutan, menurut Akta Perpindahan Fraud Seragam (UFTA) dan Kod Kebankrapan persekutuan. Pengangkut penipuan boleh digunakan untuk sejumlah kecil wang - contohnya, dalam kes di mana seorang individu menjual semua harta benda mereka untuk jumlah wang yang tidak penting kepada pasangan, saudara, rakan kongsi perniagaan atau rakan. Jenis pengangkut lain yang lain, "penipuan yang membina", berlaku apabila pemiutang menerima kurang daripada mereka yang berhak di bawah undang-undang.
Pengangkut penipuan adalah di bawah undang-undang sivil, bukan jenayah, secara amnya. Sekiranya pemindahan harta itu ditentukan sebagai penipuan, mahkamah boleh menghendaki orang yang memegang aset itu (orang yang kepadanya pengangkut itu dibuat) untuk menyerahkan aset itu, atau nilai wang yang sama kepada pemiutang.
Pengangkut penipuan juga dipanggil pemindahan penipuan.
Pembawa Penipuan Dijelaskan
Dua jenis pengangkutan kenderaan penipuan ada: penipuan sebenar dan penipuan yang membina. Di bawah 11 Seksyen 54C USC, penipuan sebenar berlaku apabila penghutang secara sengaja menderma atau menyingkirkan harta sebagai sebahagian daripada skim perlindungan aset. Tempoh tontonan adalah satu tahun sebelum pemfailan petisyen muflis. Niat terhadap penipuan mesti dibuktikan untuk defendan didapati bersalah, tetapi biasanya, tindakan tertentu ditafsirkan sebagai niat, seperti menubuhkan syarikat-syarikat shell, merancang untuk mengekalkan kawalan harta yang dipindahkan, atau memindahkan aset kepada individu yang mempunyai defendan hubungan atau perjanjian tersirat.
Penipuan konstruktif berlaku jika penghutang menerima kurang daripada "nilai yang sama dengan nilai wajar" bagi harta yang dipindahkan untuk faedah pemiutang dan jika penghutang "tidak solven pada tarikh pemindahan itu dibuat atau kewajipan itu ditanggung, atau menjadi tidak solven sebagai hasil pemindahan atau kewajipan tersebut, "nyatakan Seksyen 548 dari Kod Kebankrapan. "Nilai yang munasabah yang setara" sering tertakluk kepada pertikaian antara penghutang dan pemiutang, tetapi bahagian undang-undang ini direka untuk membolehkan pemiutang memulangkan jumlah pampasan ke dalam kebankrapan. Tidak seperti penipuan sebenar, tiada penemuan berkenaan dengan niat penghutang adalah perlu.
