Dagangan cryptocurrency kini merupakan penipuan pelaburan yang paling biasa di Australia.
"Penipuan perdagangan Cryptocurrency telah meningkat dengan ketara dalam tempoh 12 bulan yang lalu dan kini merupakan jenis penipuan pelaburan yang kedua paling umum yang ditawarkan kepada mangsa, " kata Scamwatch, sebuah perkhidmatan pengguna yang dikendalikan oleh Kompetisi dan Suruhanjaya Pengguna Australia (ACCC), menulis di laman webnya pagi ini. Menurut kerusi ACCC Delia Rickard, penipuan kriptosinan serupa dengan penipuan pelaburan lain. "Penipu akan mendakwa mempunyai pengetahuan tentang pergerakan harga yang akan mereka gunakan untuk menjadikan anda kekayaan. Sekiranya anda melabur, wang anda akan cepat hilang, "katanya. Menurut Suruhanjaya, lebih daripada $ 26 juta telah kehilangan penipuan pelaburan di negara setakat ini tahun ini. Pada kadar ini, jumlah nilai penipuan tahun ini dijangka melebihi $ 100 juta..
Pengintegrasian kriptografi telah disertai dengan peningkatan serentak dalam penipuan yang berkaitan dengan mereka. Tawaran duit syiling permulaan (ICOs), atau tawaran token yang mewakili ekuiti dalam permulaan atau produk, adalah kenderaan yang paling biasa untuk aktiviti jenayah. Menurut laporan yang dikeluarkan awal tahun ini, 80% daripada ICO adalah penipuan..
Penggerak Awal Dalam Peraturan Kritikal
Pasti, Australia telah bergerak pantas untuk menilai kriptografi dan menetapkan peraturan untuk memuatkan kesan negatif mereka terhadap ekosistem kewangan. Ia melancarkan garis panduan ICO pada Oktober 2017. Pada awal tahun ini, peraturan kewangan negara AUSTRAC telah menubuhkan undang-undang yang memerlukan pertukaran mata wang digital untuk mendaftar dengannya. Ia juga memerlukan pertukaran cryptocurrency untuk mematuhi keperluan pematuhan dan pelaporan AML / CTF (pembiayaan anti-pengubahan wang haram / kaunter keganasan). Terdapat tiga bursa crypto yang diperakui oleh kerajaan yang beroperasi di Australia. Dolar Australia ialah mata wang fiat yang paling didagangkan ke 15 dalam pasaran cryptocurrency, seperti penulisan ini. Laman web yang sama melaporkan bahawa ia menyumbang 0.04% daripada keseluruhan bahagian perdagangan bitcoin.
