Beberapa cerita berita telah membayangkan atau menyediakan skim akaun tanpa nama untuk memanipulasi perdagangan cryptocurrency melalui skim pam dan pam. Satu laporan baru-baru ini oleh Wall Street Journal menyediakan bukti pasti. Laporan ini memberi pandangan dalam operasi skim pam dan pam. Jurnal menyatakan bahawa skim pam-dan-dump crypto menyumbang $ 825 juta dalam aktiviti dagangan dalam tempoh enam bulan yang lalu dan "beratus-ratus juta dolar kerugian". Sepanjang tempoh dari Januari hingga akhir bulan Julai, terdapat 125 operasi pam dan pembuangan dan mereka memanipulasi harga sebanyak 121 syiling yang berbeza.
Bagaimana Skim Pump-and-Dump Kerja?
Menurut Jurnal, skim pam-dan-dump crypto beroperasi dengan cara yang mengingatkan pada hari-hari awal pasaran saham. Pada masa itu, sekumpulan peniaga menjejaskan pasaran melalui memanipulasi harga melalui pembelian dalam kumpulan.
Dinamik yang sama wujud dalam pasaran cryptocurrency. Gerombolan pedagang menggemari semangat untuk duit syiling dengan menginjilnya di pelbagai saluran, termasuk media sosial. Selepas itu, mereka menghasut kegilaan pembelian yang diselaraskan untuknya. Memandangkan kenaikan harga duit syiling, peniaga lain, yang tidak berhubung dengan kumpulan pam dan membuang sampah, juga menjejakkan kaki ke belian membeli, terus meningkatkan harganya. Tindakan yang diselaraskan diulang, kecuali kali ini menjual syiling, apabila mencapai sasaran harga tertentu. Ini menyebabkan kemerosotan mendadak harganya. Walaupun kumpulan pam dan membuang membuat keuntungan, pedagang lain, yang membeli duit syiling berdasarkan janji palsu, ditinggalkan kerugian..
Media komunikasi yang disukai untuk pedagang yang terlibat dalam pam dan pam adalah aplikasi pesanan Telegram dan Percakapan. Peniaga membentuk kumpulan di kedua-dua platform. Kumpulan tersebut mengenakan caj antara $ 50 hingga $ 250 untuk keanggotaan. Dalam sesetengah kes, peniaga boleh memilih untuk menginjil perkhidmatan itu kepada orang lain dan menjadi ahli. Binance, pertukaran cryptocurrency yang berpangkalan di Hong Kong, adalah kegemaran untuk operasi itu kerana ia menyenaraikan duit syiling kecil dengan kecairan rendah yang menjadikan mereka calon yang ideal untuk manipulasi.
Walau bagaimanapun, semua peniaga dalam skim membuat wang. Artikel Jurnal menyediakan contoh pedagang yang berpangkalan di San Diego, Taylor Caudle, yang kehilangan $ 5, 000 dalam 30 saat. Dia telah membuat pesanan beli untuk DigixDAO yang disenaraikan di Binance. Harganya jatuh dan tidak pulih. Menurut Caudle, skim seperti itu "memberi insentif kepada pengikut miskin untuk terus membeli sehingga harganya tercapai, yang sering kali tidak dilakukan."
