Pada November 2017, permulaan cryptocurrency berkaitan escrow yang dipanggil Confido hilang semalaman selepas mengumpul $ 175, 000 melalui tawaran duit syiling awalnya (ICO). Berikutan berita penipuan keluar Confido, penutup pasaran cryptocurrency turun dari kira-kira $ 6 juta hingga $ 70, 000 dalam masa seminggu.
LoopX adalah satu lagi permulaan crypto yang ICO menjanjikan "menjamin keuntungan setiap minggu terima kasih kepada Perisian Perdagangan yang paling maju di luar sana hingga kini." Ia tiba-tiba ditutup pada Februari 2018 selepas menaikkan $ 4.5 juta daripada pelabur melalui gabungan bitcoin dan Ethereum.
Selamat datang ke penipuan keluar - bentuk baru pemalsuan yang sekarang bersembunyi di dunia cryptocurrency tanpa nama dan desentralisasi. (Untuk lebih, lihat $ 9 Juta Hilang Setiap Hari Dalam Penipuan Cryptocurrency.)
Apakah Scam Keluar?
Penipuan keluar adalah amalan penipuan oleh penganjur cryptocurrency yang tidak beretika yang hilang dengan wang pelabur semasa atau selepas ICO.
Modus operandi adalah mudah - promoter melancarkan platform cryptocurrency baru berdasarkan konsep yang menjanjikan; ICO kemudian menimbulkan wang dari pelbagai pelabur; perniagaan mungkin atau tidak mungkin berlari untuk beberapa waktu; dan kemudian para promoter yang telah mengumpul wang ICO hilang, meninggalkan pelabur-pelabur dalam kesukaran.
Oleh sebab operasi ekosistem mata wang maya yang tidak terdesentifikasi dan tanpa peraturan, sukar untuk mengesan penipu yang menipu para pelabur. (Untuk lebih lanjut, lihat Steve Wozniak: Scammer Bitcoin Mencuri Cryptocurrency saya.)
Bendera merah
Walaupun sukar untuk mengenal pasti ICO yang meragukan, para pelabur boleh menyimpan perkara-perkara berikut sebelum membuat keputusan pelaburan.
1. Kredibiliti Team: Cabaran terbesar dengan dunia maya adalah kebertanggungjawaban dan pemilikan. Sebelum melabur wang susah payah anda di ICO yang mungkin kelihatan sangat menjanjikan, pelabur mesti mengesahkan kelayakan pasukan kripto. Perlu diingat bahawa anda boleh membeli suka, tweet, dan pengikut pada pelbagai platform media sosial untuk membina kredibiliti dalam talian palsu. Oleh itu, anda perlu melakukan pemeriksaan asas kepada para promotor ICO dan penyokong projek cryptocurrency, dan jenis sambungan / pengikut yang mereka ada.
Blockonomi menyebut tentang halaman LinkedIn di laman Confido: "Pemberian yang mati adalah hakikat bahawa halaman-halaman empat penipu utama yang terlibat - dua pemaju dan dua eksekutif - adalah baru dan tidak mempunyai sebarang sambungan."
2. Unjuran Kembali Pelaburan: Adakah terlalu baik untuk menjadi kenyataan? Kemudian ia mungkin tidak. Sebagai contoh, BitConnect menjanjikan pulangan mantap 1% setiap hari, yang akan mengubah pelaburan awal sebanyak $ 1, 000 menjadi pulangan lebih daripada $ 50 juta dalam tempoh 3 tahun! Pengasas Ethereum Vitalik Buterin dengan betul memanggil skim Ponzi.
Pada bulan Januari 2018, BitConnect secara tiba-tiba menutup perkhidmatan pinjaman dan pertukaran selepas mengalami kenaikan meteorik dan pangkalan pelanggan yang semakin meningkat sejak ICOnya pada Disember 2016. Risiko pasaran BitConnect, yang melepasi $ 2.7 bilion pada Disember 2017, tiba-tiba ditumpuk kepada $ 17 juta menjelang Mac 2018.
3. Dokumentasi Standard: Kertas putih merupakan dokumen utama yang membincangkan bagaimana projek cryptocurrency dirancang dan dibangunkan, bagaimana ia berkembang, dan bagaimana ia akan menghasilkan perniagaan. Kertas putih yang tidak dapat difahami, tidak jelas dan terang ditulis sebagai bendera merah besar kepada pelabur tentang kemungkinan penipuan keluar.
4. Model Kerja Tidak Ada: Adakah projek cryptocurrency mempunyai model kerja kosong? Sekiranya ia adalah satu konsep sahaja, produk tidak wujud, maka ia mungkin tidak akan berfungsi. Memang benar bahawa sesetengah teknologi zaman baru mungkin perlu dirancang sepenuhnya dari awal, tetapi para promoter yang ingin menaikkan jutaan dolar harus membuktikan projek mereka bernilai melabur. Untuk menjadi selamat, pelabur harus mengelakkan persembahan yang diragui daripada individu yang kabur.
5. Tawaran yang Digalakkan Yang Hebat: Promosi yang besar mungkin merupakan satu lagi tanda penipuan keluar. Adalah perkara biasa untuk melihat iklan penuh halaman ICO baru oleh pengasas yang kurang dikenali di media cetak di negara-negara yang ramai seperti India. Confido juga dilaporkan membayar blogger untuk menyebarkan berita di pelbagai forum dalam talian.
Walaupun semua penawaran ICO dengan promosi besar mungkin tidak diragukan, pelabur perlu mengambil pendekatan berhati-hati dan melakukan pemeriksaan latar belakang tuntutan yang dibuat.
Pada asasnya, ia beralih kepada nasihat pelaburan sederhana dan lama - jika anda tidak memahami perniagaan syarikat itu, dan tidak mempercayai orang di belakangnya, jangan melabur dalam sahamnya. Begitu juga dengan projek cryptocurrency.
Garisan bawah
Penipuan dan penipuan adalah perkara biasa walaupun dalam pasaran saham berabad-abad yang mantap yang dikawal dengan baik. Dunia tanpa kata nama kriptokumen menambah risiko kerana sifatnya yang tidak terkawal.
Pada akhirnya, ia adalah pelabur yang bertanggungjawab untuk tidak mengambil wang daripada wang susah payahnya. Pasukan yang tidak wujud, unjuran keuntungan mewah, dan model perniagaan yang tidak jelas harus diteliti dengan teliti sebelum membuat sebarang pelaburan. (Untuk lebih lanjut, lihat Berhati-hati dengan Penipuan Five Bitcoin ini.)
